مبارزه با پولشویی

امروز : شنبه - ۱۵ اردیبهشت - ۱۴۰۳

اخبار ویژه

معرفی سه محصول جدید بیمه‌ای توسط بیمه ایران دیدار دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران با کارکنان شرکتی مستقر در ستاد بانک بین منافع پست بانک ایران و کارکنان بانک مرزی وجود ندارد معاون ارزیابی طرح ها و اعتبارات بانک صنعت و معدن: این بانک با بهره گیری از خدمات نوین تأمین مالی به حمایت از صنعتگران و کارآفرینان کشور مبادرت دارد پرداخت بیش از ۲۲۷ میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری داده‌های «مرکز ارتباط با مشتریان» بانک سینا در ارتقای کیفیت تجربه مشتری و اصلاح فرآیندها اثرگذار است حضور مدیرعامل بیمه کوثر در استان بوشهر بررسی بخشنامه های بانک مرکزی در نشست کمیته رعایت قوانین و مقررات درخواست تسهیلات طرح پذیرنده ملی هم آنلاین شد وصول مطالبات اولویت اول شعب است تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن

08تیر

روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا

معاون حقوقی بانک مرکزی جزییات پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران در کارزارهای حقوقی اروپا علیه دعاوی مطرح شده دادگاه‌های آمریکایی را تشریح کرد.

06تیر

سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد

با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و تعدادی از روسای ادارت بانک،محمد علی اسلامی به عنوان سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد.

31خرداد

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک

در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد.

22خرداد

از مهم‌ترین اصلاحات قانون چک مطلع باشید

قانون جدید چک در سال جاری اصلاحاتی داشته که لازم است از آن مطلع باشید.

08خرداد

سرپرست های دو مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک صنعت و معدن منصوب شدند

در مراسمی با حضور دکتر علی خورسندیان عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک صنعت و معدن، امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و لیلا میلانلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند.

20اردیبهشت

قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند

مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد.

19اردیبهشت

کاهش سوء‌استفاده از کارتخوان‌ها/ مقابله با پولشویی جدی‌تر شد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است.

09اردیبهشت

با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود

رئیس قوه قضاییه گفت: سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.

07اردیبهشت

جزییات برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب/نیازی به مراجعه مشتریان نیست

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی توضیحاتی در خصوص برگشت خوردن تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت در پایا و ساتنا پرداخت.

06اردیبهشت

من هم کد شهاب دارم؟

بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است.

30فروردین

تمدید مهلت زمانی تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور، تمدید مواعد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به مدت شش ماه را ابلاغ کرد.

25فروردین

دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد

مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.

21فروردین

مهار تورم، شرط لازم حل سایر چالش‌ها/ FATF از ایران چه می‌خواهد؟

کارشناس اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند تورم را کنترل کند، از این طریق می‌تواند نقشی که برای تقویت ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز باید ایفا کند را به خوبی انجام دهد.

14فروردین

چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

سخنگوی اجرای قانون جدید چک به مردم هشدار داد که چک ثبت نشده در صیاد را دریافت نکنند چرا که قابلیت نقدشوندگی ندارد.

26اسفند

روحانی: باید دست بانک مرکزی را برای تعامل با دنیا باز بگذاریم

رییس جمهور گفت: بانک مرکزی و بانک‌های ما باید با دست باز با دنیا تعامل کنند و اگر برای همکاری با کشورها اهمیت قائلیم باید کاری کنیم که بانک‌ها بتوانند بدون نگرانی با بانک‌های ایران تعامل داشته باشند.

18اسفند

۶ پیشنهاد برای بانک مرکزی/ رصد حملات سوداگرانه در بازار ارز

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با برشمردن برخی اولویت‌ها و ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی، گفت: رصد حملات سوداگرانه سازماندهی شده در بازار ارز، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی باید باشد.

16اسفند

راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد

یک اقتصاددان گفت: کشورها با پیوستن به FATF، هم با سیستم بانکداری جهانی تبادل برقرار می‌کنند و هم با اطمینان خاطر با دیگر کشورها وارد مراودات اقتصادی می‌شوند.

13اسفند

سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک صنعت و معدن منصوب شد

دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی، امید کاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب کرد.

10اسفند

اخذ مالیات از حساب‌های بانکی در راستای مبارزه با پولشویی

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اخذ مالیات از حساب‌های بانکی را در راستای مبارزه با پولشویی عنوان کرد.

20بهمن

بانک تجارت در مسیر تقویت اصول حاکمیت شرکتی

استقرار اصول حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه مالی به شمار می‌رود.

12بهمن

عدم پذیرش و پردازش حساب های فاقد کدشهاب و سیاح در بانک سینا

بانک سینا اعلام کرد: در راستای اجرای ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از روز پنجم بهمن ماه سال جاری، امکان پذیرش و پردازش تراکنش های فاقد کد شهاب و از ۱۱ بهمن ماه سال جاری، پذیرش و پردازش تراکنش هایی که حساب مبدأ آنها فاقد کد سیاح باشد، وجود نخواهد داشت.

11بهمن