• امروز : جمعه - ۸ مرداد - ۱۴۰۰

مبارزه با پولشویی

۳۰تیر
۳.۳ کارت بانکی به ازای هر نفر در کشور

۳.۳ کارت بانکی به ازای هر نفر در کشور

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ٢۶٨ میلیون کارت بانکی بدهی (برداشت) و اعتباری در کشور وجود دارد افزود: سرانه کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.

۱۹تیر
اخذ کرسی هیات امناء کانون حسابرسی داخلی ایران توسط مدیریت حسابرسی بیمه رازی

اخذ کرسی هیات امناء کانون حسابرسی داخلی ایران توسط مدیریت حسابرسی بیمه رازی

کانون حسابرسی داخلی ایران برای اولین بار در صنعت بیمه تشکیل شد و بیمه رازی توانست کرسی هیات امنا را با اقتدار کسب نماید.

۰۸تیر
روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا

روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا

معاون حقوقی بانک مرکزی جزییات پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران در کارزارهای حقوقی اروپا علیه دعاوی مطرح شده دادگاه‌های آمریکایی را تشریح کرد.

۰۶تیر
سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد

سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد

با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و تعدادی از روسای ادارت بانک،محمد علی اسلامی به عنوان سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد.

۳۱خرداد
تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک

در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد.

۲۲خرداد
از مهم‌ترین اصلاحات قانون چک مطلع باشید

از مهم‌ترین اصلاحات قانون چک مطلع باشید

قانون جدید چک در سال جاری اصلاحاتی داشته که لازم است از آن مطلع باشید.

۰۸خرداد
سرپرست های دو مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک صنعت و معدن منصوب شدند

سرپرست های دو مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک صنعت و معدن منصوب شدند

در مراسمی با حضور دکتر علی خورسندیان عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک صنعت و معدن، امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و لیلا میلانلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند.

۲۰اردیبهشت
قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند

قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند

مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد.

۱۹اردیبهشت
کاهش سوء‌استفاده از کارتخوان‌ها/ مقابله با پولشویی جدی‌تر شد

کاهش سوء‌استفاده از کارتخوان‌ها/ مقابله با پولشویی جدی‌تر شد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است.

۰۹اردیبهشت
با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود

با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود

رئیس قوه قضاییه گفت: سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.

۰۷اردیبهشت
جزییات برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب/نیازی به مراجعه مشتریان نیست

جزییات برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب/نیازی به مراجعه مشتریان نیست

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی توضیحاتی در خصوص برگشت خوردن تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت در پایا و ساتنا پرداخت.

۰۶اردیبهشت
من هم کد شهاب دارم؟

من هم کد شهاب دارم؟

بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است.

۳۰فروردین
تمدید مهلت زمانی تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

تمدید مهلت زمانی تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور، تمدید مواعد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به مدت شش ماه را ابلاغ کرد.

۲۵فروردین
دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد

دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد

مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.

۲۱فروردین
مهار تورم، شرط لازم حل سایر چالش‌ها/ FATF از ایران چه می‌خواهد؟

مهار تورم، شرط لازم حل سایر چالش‌ها/ FATF از ایران چه می‌خواهد؟

کارشناس اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند تورم را کنترل کند، از این طریق می‌تواند نقشی که برای تقویت ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز باید ایفا کند را به خوبی انجام دهد.

۱۴فروردین
چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

سخنگوی اجرای قانون جدید چک به مردم هشدار داد که چک ثبت نشده در صیاد را دریافت نکنند چرا که قابلیت نقدشوندگی ندارد.

۲۶اسفند
روحانی: باید دست بانک مرکزی را برای تعامل با دنیا باز بگذاریم

روحانی: باید دست بانک مرکزی را برای تعامل با دنیا باز بگذاریم

رییس جمهور گفت: بانک مرکزی و بانک‌های ما باید با دست باز با دنیا تعامل کنند و اگر برای همکاری با کشورها اهمیت قائلیم باید کاری کنیم که بانک‌ها بتوانند بدون نگرانی با بانک‌های ایران تعامل داشته باشند.

۱۸اسفند
۶ پیشنهاد برای بانک مرکزی/ رصد حملات سوداگرانه در بازار ارز

۶ پیشنهاد برای بانک مرکزی/ رصد حملات سوداگرانه در بازار ارز

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با برشمردن برخی اولویت‌ها و ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی، گفت: رصد حملات سوداگرانه سازماندهی شده در بازار ارز، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی باید باشد.

۱۶اسفند
راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد

راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد

یک اقتصاددان گفت: کشورها با پیوستن به FATF، هم با سیستم بانکداری جهانی تبادل برقرار می‌کنند و هم با اطمینان خاطر با دیگر کشورها وارد مراودات اقتصادی می‌شوند.

۱۳اسفند
سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک صنعت و معدن منصوب شد

سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک صنعت و معدن منصوب شد

دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی، امید کاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب کرد.

۱۰اسفند
اخذ مالیات از حساب‌های بانکی در راستای مبارزه با پولشویی

اخذ مالیات از حساب‌های بانکی در راستای مبارزه با پولشویی

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اخذ مالیات از حساب‌های بانکی را در راستای مبارزه با پولشویی عنوان کرد.

۲۰بهمن
بانک تجارت در مسیر تقویت اصول حاکمیت شرکتی

بانک تجارت در مسیر تقویت اصول حاکمیت شرکتی

استقرار اصول حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه مالی به شمار می‌رود.

۱۲بهمن
عدم پذیرش و پردازش حساب های فاقد کدشهاب و سیاح در بانک سینا

عدم پذیرش و پردازش حساب های فاقد کدشهاب و سیاح در بانک سینا

بانک سینا اعلام کرد: در راستای اجرای ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از روز پنجم بهمن ماه سال جاری، امکان پذیرش و پردازش تراکنش های فاقد کد شهاب و از ۱۱ بهمن ماه سال جاری، پذیرش و پردازش تراکنش هایی که حساب مبدأ آنها فاقد کد سیاح باشد، وجود نخواهد داشت.

۱۱بهمن
تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران

تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران

طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.

۱۱بهمن
واردات خودرو اولویت دولت نیست / مهلت یکماهه برای کد شهاب

واردات خودرو اولویت دولت نیست / مهلت یکماهه برای کد شهاب

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر کشور نیازهای ارزی مهم تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزء اولویت‌ اول ما قرار ندارد و بحث واردات اصلا مطرح نیست.