• امروز : سه شنبه - ۲۴ فروردین - ۱۴۰۰

مبارزه با پولشویی

۲۱فروردین
مهار تورم، شرط لازم حل سایر چالش‌ها/ FATF از ایران چه می‌خواهد؟

مهار تورم، شرط لازم حل سایر چالش‌ها/ FATF از ایران چه می‌خواهد؟

کارشناس اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند تورم را کنترل کند، از این طریق می‌تواند نقشی که برای تقویت ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز باید ایفا کند را به خوبی انجام دهد.

۱۴فروردین
چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

سخنگوی اجرای قانون جدید چک به مردم هشدار داد که چک ثبت نشده در صیاد را دریافت نکنند چرا که قابلیت نقدشوندگی ندارد.

۲۶اسفند
روحانی: باید دست بانک مرکزی را برای تعامل با دنیا باز بگذاریم

روحانی: باید دست بانک مرکزی را برای تعامل با دنیا باز بگذاریم

رییس جمهور گفت: بانک مرکزی و بانک‌های ما باید با دست باز با دنیا تعامل کنند و اگر برای همکاری با کشورها اهمیت قائلیم باید کاری کنیم که بانک‌ها بتوانند بدون نگرانی با بانک‌های ایران تعامل داشته باشند.

۱۸اسفند
۶ پیشنهاد برای بانک مرکزی/ رصد حملات سوداگرانه در بازار ارز

۶ پیشنهاد برای بانک مرکزی/ رصد حملات سوداگرانه در بازار ارز

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با برشمردن برخی اولویت‌ها و ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی، گفت: رصد حملات سوداگرانه سازماندهی شده در بازار ارز، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی باید باشد.

۱۶اسفند
راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد

راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد

یک اقتصاددان گفت: کشورها با پیوستن به FATF، هم با سیستم بانکداری جهانی تبادل برقرار می‌کنند و هم با اطمینان خاطر با دیگر کشورها وارد مراودات اقتصادی می‌شوند.

۱۳اسفند
سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک صنعت و معدن منصوب شد

سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک صنعت و معدن منصوب شد

دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی، امید کاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب کرد.

۱۰اسفند
اخذ مالیات از حساب‌های بانکی در راستای مبارزه با پولشویی

اخذ مالیات از حساب‌های بانکی در راستای مبارزه با پولشویی

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اخذ مالیات از حساب‌های بانکی را در راستای مبارزه با پولشویی عنوان کرد.

۲۰بهمن
بانک تجارت در مسیر تقویت اصول حاکمیت شرکتی

بانک تجارت در مسیر تقویت اصول حاکمیت شرکتی

استقرار اصول حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه مالی به شمار می‌رود.

۱۲بهمن
عدم پذیرش و پردازش حساب های فاقد کدشهاب و سیاح در بانک سینا

عدم پذیرش و پردازش حساب های فاقد کدشهاب و سیاح در بانک سینا

بانک سینا اعلام کرد: در راستای اجرای ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از روز پنجم بهمن ماه سال جاری، امکان پذیرش و پردازش تراکنش های فاقد کد شهاب و از ۱۱ بهمن ماه سال جاری، پذیرش و پردازش تراکنش هایی که حساب مبدأ آنها فاقد کد سیاح باشد، وجود نخواهد داشت.

۱۱بهمن
تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران

تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران

طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.

۱۱بهمن
واردات خودرو اولویت دولت نیست / مهلت یکماهه برای کد شهاب

واردات خودرو اولویت دولت نیست / مهلت یکماهه برای کد شهاب

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر کشور نیازهای ارزی مهم تری دارد، بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزء اولویت‌ اول ما قرار ندارد و بحث واردات اصلا مطرح نیست.

۱۰بهمن
دنبال حل مشکل مهاجرین عزیز هستیم

دنبال حل مشکل مهاجرین عزیز هستیم

مدیرعامل بانک صادرات ایران در پی اعتراضات برخی از مهاجرین افغانستانی به قطع خدمات کارت‌های بانکی، گفت: در پی یافتن راه حل جایگزین هستیم تا مشکل این عزیزان حل شود.

۰۲بهمن
داشتن کد شهاب برای کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی نظام بانکی اجباری شد

داشتن کد شهاب برای کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی نظام بانکی اجباری شد

در راستای اجرای ابلاغیه بانک مرکزی؛ مشتریان فاقد کد شهاب، در انجام تراکنش ساتنا و پایا از تاریخ پنجم بهمن‌ماه سال جاری با محدودیت مواجه می‌شوند و همچنین تراکنش‌های حساب مبدأ فاقد کد سیاح از تاریخ یازدهم بهمن‌ماه سال جاری موردپذیرش واقع نمی‌شوند.

۳۰دی

بازدید عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران از شعب استان سمنان

حسن تلیکانی، عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران، در سفری یک‌روزه ضمن بازدید از شعب استان سمنان به بررسی شاخص‌های عملکردی شعب پرداخت و عبور از مرز ۷۰۰۰ میلیارد ریال منابع در این استان را به مدیریت و کارکنان شعب تبریک گفت.

۲۹دی
الزام بانک ها به ایجاد زمینه‌های اجرای مطلوب قانون جدید چک

الزام بانک ها به ایجاد زمینه‌های اجرای مطلوب قانون جدید چک

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینه‌های اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.

۲۹دی
رسالت بانک مسکن حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است

رسالت بانک مسکن حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است

همایش روسای شعب استان کردستان با حضور معاون منابع انسانی بانک ، مدیر امور شعب منطقه غرب کشور، سرپرست اداره کل امور کارکنان , مدیر شعب استان کردستان در سنندج برگزار شد.

۲۴دی
بازدید مدیرعامل بانک صادرات ایران از ششمین نمایشگاه «تراکنش ایران»

بازدید مدیرعامل بانک صادرات ایران از ششمین نمایشگاه «تراکنش ایران»

​ششمین نمایشگاه تراکنش ایران (ITE٢٠٢٠) با حضور عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه بانکداری الکترونیک در هتل اسپیناس پالاس تهران آغاز به کار کرد.

۱۷دی
پیشتازی بانک ملی ایران در نظارت هوشمند، از راه دور و سیستمی

پیشتازی بانک ملی ایران در نظارت هوشمند، از راه دور و سیستمی

دارایی با تاکید بر اراده راسخ این وزارت خانه در ارتقای نظام کنترل داخلی به جهت سالم سازی محیطی و مبارزه با تخلف و فساد گفت: بانک ملی ایران در بحث نظارت هوشمند، از راه دور و سیستمی از دستگاه های پیشرو بوده و این سطح پیشرویی خود را در نظام بانکی کشور حفظ کرده است.

۱۴دی
تقدیر از توسعه و افزایش سهم بازار بیمه تعاون

تقدیر از توسعه و افزایش سهم بازار بیمه تعاون

بیمه تعاون طراحی بیمه‌نامه‌های پارامتریک جدید را نیز در دستور کار خود قرار دارد و امیدواریم معرفی این بیمه‌ها نیز در توسعه بازار بیمه کشور مؤثر باشند.

۲۲آذر
همتی: ترازنامه بانک‌ها از دی ماه کنترل می‌شود

همتی: ترازنامه بانک‌ها از دی ماه کنترل می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل ترازنامه بانک‌ها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس هرسه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد.

۲۰آذر
امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار فراهم شد

امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار فراهم شد

بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.

۱۹آذر
شناسایی هوشمند سایت‌های قمار امکانپذیر ‌شد

شناسایی هوشمند سایت‌های قمار امکانپذیر ‌شد

طبق اعلام مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی، این بانک موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است که یکی از پروژه‌های عملیاتی شده فراهم آمدن امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط بندی است. ‌ 

۱۹آذر
بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را ابلاغ کرد

بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را ابلاغ کرد

بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را اصلاح کرد که بر مبنای آن واردات با ارز نیما، حاصل از صادرات خود، حاصل از صادرات غیر، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران مجاز است.

۲۶مهر
رونق تولید ملی با اصلاح نظام تصمیم‌گیری و برقراری شفافیت

رونق تولید ملی با اصلاح نظام تصمیم‌گیری و برقراری شفافیت

تهران- رویداد خبر – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید ملی، تقویت آن را در گروی اصلاح جدی در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور در حوزه اقتصاد و همچنین عزم جدی برای استقرار شفافیت در تمامی مراودات اقتصادی دانست.