• امروز : جمعه - ۸ مرداد - ۱۴۰۰

پولشویی

۰۲مرداد
تقسیم ۷۰ ریال سود به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا

تقسیم ۷۰ ریال سود به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا

بانک سینا در راستای شفافیت مالی و رعایت مقررات و ضوابط قانونی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه خود را پیرو آگهی های مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار، رأس ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ در محل سالن اجتماعات بانک برگزار نمود.

۰۲مرداد
سامانه الکترونیکی سفته و برات راه‌اندازی شد

سامانه الکترونیکی سفته و برات راه‌اندازی شد

خزانه دار کل کشور از راه اندازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک خبر داد.

۰۱مرداد
ارزهای دیجیتال؛ انکار یا پذیرش/ مقابله”گاوگوین”با رمزارزهای خصوصی

ارزهای دیجیتال؛ انکار یا پذیرش/ مقابله”گاوگوین”با رمزارزهای خصوصی

یک تحلیل‌گر بازارهای مالی معتقد است: دولت بعد ناچار است ترس خود را کنار بگذارد و برای دور زدن تحریم‌ها، ارزهای دیجیتال را به رسمیت بشناسد و برای آن قانون مشخص تدوین کند.

۳۰تیر
۳.۳ کارت بانکی به ازای هر نفر در کشور

۳.۳ کارت بانکی به ازای هر نفر در کشور

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ٢۶٨ میلیون کارت بانکی بدهی (برداشت) و اعتباری در کشور وجود دارد افزود: سرانه کارت بانکی در کشور حدود ٣.٣ کارت به ازای هر نفر است.

۲۰تیر
بلاتکلیفی FATF چالشی در مسیر تعامل نظام بانکی با دنیا

بلاتکلیفی FATF چالشی در مسیر تعامل نظام بانکی با دنیا

عدم تعامل نظام بانکی کشورمان با بانک‌های دنیا، می‌تواند تبعات بسیاری را بر چرخه اقتصادی و تولید کشور داشته باشد.

۱۹تیر
اخذ کرسی هیات امناء کانون حسابرسی داخلی ایران توسط مدیریت حسابرسی بیمه رازی

اخذ کرسی هیات امناء کانون حسابرسی داخلی ایران توسط مدیریت حسابرسی بیمه رازی

کانون حسابرسی داخلی ایران برای اولین بار در صنعت بیمه تشکیل شد و بیمه رازی توانست کرسی هیات امنا را با اقتدار کسب نماید.

۰۸تیر
روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا

روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا

معاون حقوقی بانک مرکزی جزییات پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران در کارزارهای حقوقی اروپا علیه دعاوی مطرح شده دادگاه‌های آمریکایی را تشریح کرد.

۰۶تیر
سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد

سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد

با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و تعدادی از روسای ادارت بانک،محمد علی اسلامی به عنوان سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد.

۳۱خرداد
تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک

در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد.

۲۲خرداد
از مهم‌ترین اصلاحات قانون چک مطلع باشید

از مهم‌ترین اصلاحات قانون چک مطلع باشید

قانون جدید چک در سال جاری اصلاحاتی داشته که لازم است از آن مطلع باشید.

۱۱خرداد
رییس‌جمهور منتخب از بانک مرکزی انتظار حل مشکلات مالی نداشته باشد

رییس‌جمهور منتخب از بانک مرکزی انتظار حل مشکلات مالی نداشته باشد

یک کارشناس اقتصادی گفت: رییس‌جمهور آینده نباید از بانک مرکزی انتظار حل مشکلات مالی را داشته باشد و رییس بانک مرکزی نیز به نحوی انتخاب شود که وفادار به استقلال این نهاد پولی باقی بماند.

۰۸خرداد
سرپرست های دو مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک صنعت و معدن منصوب شدند

سرپرست های دو مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک صنعت و معدن منصوب شدند

در مراسمی با حضور دکتر علی خورسندیان عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک صنعت و معدن، امید کاملی به سمت سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و لیلا میلانلو به سمت سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب شدند.

۰۵خرداد
هشدار؛ اطلاعات بانکی خود را در اختیار دیگران نگذارید

هشدار؛ اطلاعات بانکی خود را در اختیار دیگران نگذارید

بانک ملی ایران نسبت به افزایش سوء استفاده از ابزارهای بانکی و پرداخت به واسطه فریب دارندگان این ابزارها هشدار داد.

۰۴خرداد
رمز ارزها بستر خروج ارز از کشور یا دور زدن تحریم‌ها؟

رمز ارزها بستر خروج ارز از کشور یا دور زدن تحریم‌ها؟

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که بازار رمز ارز بیش از آنکه بازاری برای دور زدن تحریم‌ها باشد؛ بستری برای خروج ارز بوده‌ چرا که از طریق آن به راحتی ریال تبدیل به دلار می‌شود.

۰۴خرداد
هشدار به مشتریان گرامی؛ از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ جداً خودداری فرمایید

هشدار به مشتریان گرامی؛ از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ جداً خودداری فرمایید

هشدار به مشتریان گرامی؛ از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری فرمایید، چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.

۲۸اردیبهشت
ضرورت هوشیاری و آگاهی در خصوص سوءاستفاده از ابزارهای بانکی

ضرورت هوشیاری و آگاهی در خصوص سوءاستفاده از ابزارهای بانکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه خواستار آگاهی رسانی درخصوص سوء استفاده از ابزارهای بانکی شد.

۲۶اردیبهشت
ایجاد رمزارزهای تحت کنترل/ ممنوعیت بهترین راهکار نیست

ایجاد رمزارزهای تحت کنترل/ ممنوعیت بهترین راهکار نیست

کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری اظهار کرد:‌ توصیه قابل پیشنهاد به بانک مرکزی این است که رمز ارزهای تحت کنترل ایجاد شود.

۲۶اردیبهشت
چگونه از کسب و کار خود در برابر پولشویی محافظت کنیم؟

چگونه از کسب و کار خود در برابر پولشویی محافظت کنیم؟

جرم پولشویی در دنیای امروزی به ابزاری مبدل شده که با استفاده از پول غیرقانونی از طریق مشاغل مشروع و بعضاً غیرقابل باور به واسطه پیشرفت تکنولوژی، شیوع زیادی پیدا کرده است.

۲۰اردیبهشت
قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند

قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند

مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد.

۱۹اردیبهشت
کاهش سوء‌استفاده از کارتخوان‌ها/ مقابله با پولشویی جدی‌تر شد

کاهش سوء‌استفاده از کارتخوان‌ها/ مقابله با پولشویی جدی‌تر شد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است.

۰۹اردیبهشت
با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود

با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود

رئیس قوه قضاییه گفت: سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.

۰۷اردیبهشت
جزییات برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب/نیازی به مراجعه مشتریان نیست

جزییات برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب/نیازی به مراجعه مشتریان نیست

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی توضیحاتی در خصوص برگشت خوردن تراکنش‌های حساب‌های بدون هویت در پایا و ساتنا پرداخت.

۰۶اردیبهشت
من هم کد شهاب دارم؟

من هم کد شهاب دارم؟

بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است.

۳۰فروردین
دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی

دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی

بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی را ابلاغ کرد.

۳۰فروردین
تمدید مهلت زمانی تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

تمدید مهلت زمانی تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های سراسر کشور، تمدید مواعد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به مدت شش ماه را ابلاغ کرد.