مبارزه با پولشویی

امروز : شنبه - ۲۲ شهریور - ۱۴۰۴

اخبار ویژه

۵۳۰۰ فقره وام و تسهیلات، هدیه بانک صادرات ایران به سرزمین «رنگین‌کمان اقوام» نگاهی به رویکرد جامع نستله در ارتقای استانداردهای کیفی از مزرعه تا سفره محمد وطن پور: بانکداری خرد اساس فعالیت در بانک صادرات ایران است استمرار صدرنشینی سپ در تعداد کل تراکنش‌های پرداخت ایران کُربنکینگ ایران: در مسیر بلوغ یا گرفتار سکون؟ اعلام اسامی شعبه‌های کشیک بانک پاسارگاد در استان‌ تهران در روز‌ پنج‌شنبه ۲۰شهریورماه بانک ملی ایران نماد استقلال، اعتماد و هویت ملی ایرانیان است حرفه‌ای گری در مسیر تحقق اهداف؛ معیار ارزیابی و ارتقای مدیران / تسریع در فروش اقساطی واحدهای مسکونی نهضت ملی تامین مالی ۹۷ هزار میلیارد ریالی طرح نهضت ملی مسکن در مدیریت غرب تهران/ پرداخت بیش از ۷۴ هزار میلیارد ریال سهم الشرکه برای ساخت پروژه ها اعلام شعب کشیک بانک صادرات ایران در روز پنجشنبه ۲۰ شهریور‌ماه بانک توسعه صادرات ایران می‌تواند محور اصلی رشد صادرات غیرنفتی شود

07اردیبهشت

تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیلات به همان منطقه

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران بخشنامه «تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیلات به همان منطقه» را به تمام شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

31فروردین

بیمه مرکزی: بیمه آسیا در شاخص های رسیدگی دقیق و سریع به خسارت ها و شکایات بیمه ای جایگاه شایسته ای دارد

در دیدار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه آسیا با رییس کل بیمه مرکزی، از کسب جایگاه شایسته بیمه آسیا در شاخص های رسیدگی دقیق و سریع به خسارت ها و شکایات بیمه ای تقدیر و تشکر به عمل آمد.

27فروردین

با ابلاغ بخشنامه اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به شعب سراسر کشور، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ممنوع شد

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، بخشنامه ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.

20فروردین

ارجاع ارزیابی و فرآیند کارشناسی به کارشناسان رسمی مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه ۱۵۱۵

مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران با ارسال اطلاعیه‌ای به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق، از ارجاع ارزیابی و فرآیند کارشناسی به کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از طریق سامانه الکترونیکی ۱۵۱۵ خبر داد.

14فروردین

اقدامات سپ در پیشگیری از فعالیت سایت های شرط بندی و قمار

مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی سپ از تمرکز پرداخت الکترونیک سامان در کشف تراکنش¬های مشکوک و جلوگیری از فعالیت¬ سایت¬های شرط¬بندی و قمار خبر داد.

06فروردین

اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک آغاز شد

اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ ، با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک در سال ۱۴۰۰ و با حضور دکتر بهزاد شیری مدیر عامل ، معانت اعتباری و بین الملل مدیر عامل و روسای ادارات کل حوزه مدیریت و اعتبارات ، راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه ۶ فروردین آغاز شد.

25اسفند

با ابلاغ بخشنامه مجدد معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، دریافت کپی مدارک هویتی در بانک ممنوع شد

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، با ابلاغ بخشنامه جدیدی به تمام شعب، مفاد بخشنامه سال گذشته مدیریت امور طرح و برنامه بانک، مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در شعب را یادآوری و اجرای آن را مطابق ابلاغ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا اعلام کرد.

16اسفند

حضور بانکی و بیمه‌ای ایران در روسیه در شرایط تحریمی

تحولات اخیری که بعد از تقابل نظامی روسیه و اوکراین به اعمال تحریم‌هایی از سوی امریکا واتحادیه اروپا علیه روسیه منجر شد، برای جامعه اقتصاددانان ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

15اسفند

ابلاغ دستورالعمل سقف تراکنش برداشت و انتقال وجه با کارت پرداخت ریالی اتباع خارجی توسط پست بانک ایران

دستورالعمل سقف تراکنش برداشت و انتقال وجه با کارت پرداخت ریالی اتباع خارجی به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ شد.

14اسفند

مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد

دیوان عدالت عداری در حکم خود بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی تایید کرد.

07اسفند

پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و تاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

01اسفند

مدیرعامل جدید شرکت هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران(TIT) منصوب شد

در مراسمی با حضور مدیرعامل و قائم مقام بانک بانک گردشگری؛ سیدمجید صدری به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران(TIT) منصوب شد.

13بهمن

تکریم مشتریان؛ مهم‌ترین وظیفه امروز کارکنان بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه مشتری‌مداری را یکی از مؤلفه‌های مهم وفادارسازی مشتریان خواند و تأکید کرد: پاسخگویی دقیق، سریع و توام با احترام به مشتریان در سراسر شعب و واحدهای ستادی را مهم‌ترین وظیفه کارکنان این بانک در شرایط کنونی است.

25دی

فرهاد بهمنی: امکان ثبت چک صیادی در سامانه همراه بانک پست بانک ایران به زودی فراهم می شود

فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره پست بانک ایران در جلسه شورای ادارای مدیریت شعب پست بانک استان البرز با اشاره به اینکه سامانه ساتنا مراحل تست نهایی خود را گذرانده و با نسخه جدید در باجه‌های بانکی روستایی فعال می‌شود، گفت: گزینه ثبت چک صیادی در نسخه آخر سامانه همراه بانک لحاظ شده و به زودی تحویل بانک می‌شود.

30آذر

تکالیف بانک‌ها برای تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی

بانک مرکزی «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

30آذر

الزامات بانک‌ها برای تامین مالی زنجیره تامین بنگاه‌ها

28آذر

بیمه دی موفق به کسب مقام اول در رسیدگی به شکایات شد

بیمه مرکزی ج.ا.ا، شرکت بیمه دی را به سبب عملکرد مناسب در فرآیند رسیدگی به شکایات، شایسته‌ی کسب مقام اول در این زمینه دانست.

23آذر

فعال‌سازی ۹۰ پروژه در وزارت صمت/ حذف امضاهای طلایی در بورس کالا

وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعال‌سازی ۹۰ پروژه در این وزارتخانه در سه ماهه گذشته خبر داد و گفت: نزدیک به ۳۰ پروژه از این ۹۰ پروژه تا پایان سال به اتمام می‌رسد و ساختار کاملاً متفاوتی را برای وزارت صمت رقم خواهد زد.

16آذر

دریافت اینماد بی‌ستاره برای کسب و کارهای خرد در کمترین زمان

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب و کارهای خرد می‌توانند به صورت کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

13آذر

شرایط افتتاح حساب در بانک شهر تابع قوانین بانک مرکزی است

مدیرامور سازمان و برنامه ریزی بانک شهر، گفت: شرایط افتتاح حساب برای مشتریان در این بانک، کماکان بدون تغییر جدید و تابع مقررات بانک مرکزی است.

06آذر

شرایط جدید فروش ارز در صرافی‌ها/عرضه ارز فقط‌ با ارائه مستندات

بانک مرکزی امروز در بخشنامه‌ای بر فروش ارز در موالرد ۲۵ گانه صرفا با ارائه مدارک و مستندات تعیین شده تاکید و اعلام کرد که صرافی‌ها درخواست خرید در سایر موارد را به بانک مرکزی اعلام کنند.

02آذر

سیستم آنلاین عملکرد ویژه نمایندگان بیمه رازی طراحی شد

سرپرست مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی شرکت بیمه رازی از تهیه داشبورد (سیستم آنلاین عملکرد) ویژه نمایندگان برای نخستین بار در صنعت بیمه خبر داد که بر اساس آن هر نماینده می تواند در لحظه، عملکرد خود را رصد کرده و نسبت به برنامه ریزی برای آینده کاری خود تصمیم گیری کند.

01آذر