پولشویی

امروز : شنبه - ۶ مرداد - ۱۴۰۳

اخبار ویژه

اضافه شدن هزینه ۲۰هزار تومانی هلال احمر به حق بیمه اربعین تبیین مسیر بیمه سینا به سوی ارزش‌آفرینی و سودآوری پایدار شعب منتخب بانک صادرات ایران در روز تعطیل پنجشنبه فعال هستند اعلام شعب کشیک بانک سرمایه در روز پنجشنبه چهارم مرداد شعب کشیک بانک مسکن در روز پنجشنبه چهارم مرداد ماه اعلام شد رشد بیش از ۱۳۰۰ درصدی کارمزد خدمات ارزی بانک آینده؛ از محل ثبت سفارش مشتریان دستورات مهم دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان به پنج دستگاه اجرایی در خصوص لزوم پوشش بیمه شخص ثالث واحدهای ستادی و شعب بانک تجارت، پنجشنبه چهارم مرداد تعطیل است فهرست شعب کشیک استان تهران بانک سینا در روز ۴مردادماه اعلام شد اعلام شعب کشیک بانک ایران زمین در استان تهران اعلام اسامی شعب کشیک تهران بانک دی در روز پنجشنبه ۴ مردادماه

12تیر

مبارزه با پولشویی نیازمند تقویت آموزش و فرهنگ پیشگیری است

عضو هیات مدیره در نخستین نشست کمیته پولشویی گفت: مبارزه با پولشویی نیازمند تقویت آموزش، فرهنگ سازی و تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های برنامه‌ریزی، فناوری، فنی، حراست و بازرسی است.

23خرداد

چرخش تحول‌آفرین بانک صادرات ایران در ارائه خدمات مبتنی بر داده‌محوری و هوشمندسازی

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در یک نشست تخصصی با موضوع «داده‌محوری و هوشمندسازی در صنعت بانک و پرداخت» که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) برگزار شد، ضرورت داده‌محوری و هوشمندسازی در صنعت بانکی را تشریح و تاکید کرد: رویکرد بانک صادرات ایران چرخش تحول‌آفرین در ارائه خدمات مبتنی بر داده‌محوری و هوشمندسازی است.

22خرداد

نسبت مطلوب مطالبات غیرجاری (NPL) بانک سینا ناشی از رعایت بهداشت اعتباری و مراقبت‌های حوزه حقوقی است

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از واحدهای ستادی و شرکت‌های زیر مجموعه بانک سینا گفت: اجرای سیاست‌ها و پیشبرد اهداف این بانک در ارائه خدمات ارزش‌آفرین به گروه‌های مشتریان با جدیت دنبال می‌شود.

09خرداد

دبیر اولی کارگروه مبارزه با پولشویی به سامان رسید

پژمان سیروس، مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان به انتخاب اعضا، به عنوان دبیر اول کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

09خرداد

نظارت خوب رکن اصلی ثبات مالی است

معاون برنامه ریزی و فناوری بانک توسعه صادرات ایران گفت: مهمترین رکن ثبات مالی وجود یک نظارت خوب است.

08خرداد

اعلام اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۳ بانک دی

اولویت‌های پژوهشی بانک دی برای سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

06خرداد

مدیران بیمه آسیا ؛ دبیران اول کارگروه های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران

انتخابات کارگروه های تخصصی سندیکای بیمه گران ایران با انتخاب سه نفر از مدیران بیمه آسیا به عنوان دبیران اول کارگروه های بیمه های اتکایی، بیمه های باربری و مالی روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳به صورت آنلاین برگزار شد.

05خرداد

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت

عملکرد مدیر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.

12اردیبهشت

بانک شهر استفاده از ریال دیجیتال برای پرداخت های خرد شهری را عملیاتی می کند

بانک شهر با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال مورد تائید قرار گرفته و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال) در اپلیکیشن همراه شهر پلاس واسمارتیز اقدام خواهد کرد.

10اردیبهشت

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت‌نو برگزار شد

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ در بیمه تجارت‌نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

26فروردین

انتصابات جدید درشرکت بیمه حکمت صبا صورت گرفت

طی احکامی جداگانه از سوی مدیر عامل شرکت بیمه حکمت صبا ، مدیر حسابرسی و کنترل داخلی ، مدیر بیمه های آتش سوزی ، مهندسی و انرژی و سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه و برنامه ریزی منصوب شدند.

04فروردین

سقف برداشت از حساب‌های بانکی افزایش یافت

بانک مرکزی اعلام کرد:‌ آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، افزایش یافت.

26اسفند

در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.

22اسفند

عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در سال سخت شبکه بانکی

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت این بانک در سال سخت شبکه بانکی عملکردی موفق داشته است.

21اسفند

برگزاری نشست مرکز اطلاعات مالی با حمایت بانک سامان

بانک سامان که پیش‌تر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز بود.

20اسفند

جلسه کار گروه هماهنگی شبکه بانکی کشور در حوزه مدیریت گردش وجوه نقد

جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور با حضور نمایندگان مدیران امور بازرسی، مهندسی نرم افزار، بانکداری دیجیتال، شعب، حراست، روابط عمومی و ادارات حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی به میزبانی مدیریت امور مالی این بانک برگزار شد.

20اسفند

گسترش روابط تجاری ایران و عراق با ادامه فعالیت بانک‌ ملی/ ریال آفشور در عراق راه‌اندازی می‌شود

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به تداوم فعالیت بانک ملی در عراق گفت:‌ فراهم کردن استفاده از ریال آفشور در عراق توسط بانک مرکزی به گسترش روابط تجاری با این کشور کمک می‌کند.

15اسفند

انتصاب سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پول‌شویی بیمه سینا

با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگوئی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد.

05اسفند

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند.

14بهمن

محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد

در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد.

11بهمن

دستاورهای سال‌های اخیر بانک مرهون همراهی کارکنان با سیاست‌ها و برنامه محوری بوده است

مدیرعامل پست بانک ایران در جلسه بررسی و تبیین عملکرد ۱۰ ماهه بانک که عصر روز یکشنبه ۸ بهمن سال جاری با حضور محمد جواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه برگزار شد، با اشاره به سیر تاریخی، وضعیت سهامداران، سرمایه ثبتی، ترکیب نیروی انسانی و عملکرد باجه‌های بانکی روستایی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵ خدمت بانکی آنلاین با بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تراکنش روزانه به روستاییان ارائه می‌شود.

03بهمن

ابلاغ دستورالعمل افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن به ۲۰ بانک عامل/ متقاضیان در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند

بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را که در تهران ۲۰۰ میلیون تومان ، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان ،سایر شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد. متقاضیان مشمول این دستورالعمل پس از مراجعه و ثبت نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آدرس https://saman.mrud.ir بر اساس ضوابط موضوعه و در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق این سامانه به بانک‎ های عامل معرفی می شوند.

27دی