• امروز : جمعه - ۱۵ مهر - ۱۴۰۱

مبارزه با پولشویی

22شهریور
معیارهای تشخیص حساب‌ تجاری/ کمتر از ۲ درصد کسب و کارها حساب مشکوک دارند

معیارهای تشخیص حساب‌ تجاری/ کمتر از ۲ درصد کسب و کارها حساب مشکوک دارند

بر اساس اعلام بانک مرکزی، دارندگان حساب‌های تجاری در تراکنش حضوری نیاز به ارائه مستندات تا مبلغ یک میلیارد تومان و بالاتر از آن نخواهند داشت.

15مرداد
نحوه کارسازی تراکنش های حساب بانکی افراد زیر ۷ سال در بانک ملی ایران

نحوه کارسازی تراکنش های حساب بانکی افراد زیر ۷ سال در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران درباره تعیین حدود ارایه خدمات بانکی و نحوه کارسازی تراکنش های حساب افراد زیر ۷ سال بر اساس دستورالعمل اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اطلاع رسانی کرد.

30تیر
ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی

ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی

معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ به شعب بانک در سراسر کشور، افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی به درخواست شخص حقوقی را ممنوع کرد.

26تیر
همکاران بی‌واسطه با مدیرعامل بانک دی گفتگو کردند

همکاران بی‌واسطه با مدیرعامل بانک دی گفتگو کردند

مدیرعامل بانک دی با حضور در مرکز ارتباط با مشتریان، پاسخگوی سوالات همکاران شد.

22تیر
معوقات بانک سامان ۱۷ درصد کاهش یافت/ اختصاص ۶۰ درصد تسهیلات به بخش صنعت

معوقات بانک سامان ۱۷ درصد کاهش یافت/ اختصاص ۶۰ درصد تسهیلات به بخش صنعت

مدیرعامل بانک سامان گفت: سال ۱۴۰۰ موفق شدیم ترکیب سبد اعتباری بانک را به نحوی تغییر دهیم که ۶۰ درصد از آن به حوزه تولید و صنعت اختصاص پیدا کند.

12تیر
چهارمین گردهمایی روسای شعب منطقه فارس بانک ایران زمین

چهارمین گردهمایی روسای شعب منطقه فارس بانک ایران زمین

به منظور اجرای برنامه جامع عملیاتی سال جاری، چهارمین گردهمایی روسای شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

04تیر
برگزاری کارگاه آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی در بیمه اتکایی ایران‌معین

برگزاری کارگاه آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی در بیمه اتکایی ایران‌معین

در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴، اولین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و سایر موارد مطرح، در بیمه اتکایی ایران‌معین برگزار شد.

25خرداد
حضور پررنگ بیمه اتکایی ایران‌معین در وبینار آموزشی

حضور پررنگ بیمه اتکایی ایران‌معین در وبینار آموزشی

با هدف توانمند سازی کارکنان و ارتقای کارکرد سازمانی، مدیران و کارشناسان بیمه اتکایی ایران‌معین در وبینار آموزشی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه شرکت کردند.

25خرداد
جلسه بررسی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه برگزار شد

جلسه بررسی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه برگزار شد

جلسه بررسی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه با حضور مدیرعامل بانک و اعضای هیات بازرسی معاونت امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد.

18خرداد
دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بانک مرکزی ج.ا.ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران ابلاغ کرد.

10خرداد
رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی حائز اهمیت است

رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی حائز اهمیت است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی تاکید ورزید.

03خرداد
برگزاری نخستین همایش مسئولان واحدهای بازرسی بانک صادرات ایران در مشهد مقدس

برگزاری نخستین همایش مسئولان واحدهای بازرسی بانک صادرات ایران در مشهد مقدس

​مدیرعامل بانک صادرات ایران در نخستین همایش مسئولان واحدهای بازرسی این بانک گفت: بازرسی و حراست دو چراغ روشن مسیر پر پیچ و خم بانک است. نقش بازرسی و نظارت در اجرای برنامه‌ها و راهبردهای بانک اهمیت زیادی دارد. افراد متخلف در حوزه پولی و بانکی نباید احساس آرامش کنند و رعایت چارچوب‌های قانونی خط قرمز ماست.

28اردیبهشت
بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.

21اردیبهشت
اطلاعیه صندوق قرض الحسنه شاهد در خصوص ابهامات مطرح شده

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه شاهد در خصوص ابهامات مطرح شده

صندوق قرض الحسنه شاهد طی اطلاعیه ای ضمن شفاف سازی اقدامات به ابهامات مطرح شده در خصوص برخی فرآیندها و خدمات پاسخ داد.

10اردیبهشت
امکان استعلام چک تضمین شده بانکی جدید فراهم شد/ شرایط صدور و اخذ چک جدید تضمین شده بانکی

امکان استعلام چک تضمین شده بانکی جدید فراهم شد/ شرایط صدور و اخذ چک جدید تضمین شده بانکی

امکان استعلام چک تضمین شده بانکی جدید (با شناسنامه صیادی یکتا)، از ابتدای اردیبهشت ماه برای ذی‌نفعان در تمام شعب بانک مسکن فراهم شد.

09اردیبهشت
مهم ترین رکن دوره های آموزشی کارکنان نهادینه کردن درک اهمیت خدمت به مشتریان و جامعه ایثارگری است

مهم ترین رکن دوره های آموزشی کارکنان نهادینه کردن درک اهمیت خدمت به مشتریان و جامعه ایثارگری است

مدیرعامل بانک دی در جلسه اختتامیه دوره اجتماعی‌سازی کارکنان بدو خدمت بر ضرورت فرهنگ‌سازی خدمت به مشتریان و جامعه هدف بانک، خانواده معزز شهدا و ایثارگران در میان کارکنان تأکید کرد.

07اردیبهشت
تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیلات به همان منطقه

تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیلات به همان منطقه

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران بخشنامه «تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیلات به همان منطقه» را به تمام شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

31فروردین
بیمه مرکزی: بیمه آسیا در شاخص های رسیدگی دقیق و سریع به خسارت ها و شکایات بیمه ای جایگاه شایسته ای دارد

بیمه مرکزی: بیمه آسیا در شاخص های رسیدگی دقیق و سریع به خسارت ها و شکایات بیمه ای جایگاه شایسته ای دارد

در دیدار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه آسیا با رییس کل بیمه مرکزی، از کسب جایگاه شایسته بیمه آسیا در شاخص های رسیدگی دقیق و سریع به خسارت ها و شکایات بیمه ای تقدیر و تشکر به عمل آمد.

27فروردین
با ابلاغ بخشنامه اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به شعب سراسر کشور، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ممنوع شد

با ابلاغ بخشنامه اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به شعب سراسر کشور، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ممنوع شد

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، بخشنامه ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.

20فروردین
ارجاع ارزیابی و فرآیند کارشناسی به کارشناسان رسمی مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه ۱۵۱۵

ارجاع ارزیابی و فرآیند کارشناسی به کارشناسان رسمی مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه ۱۵۱۵

مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران با ارسال اطلاعیه‌ای به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق، از ارجاع ارزیابی و فرآیند کارشناسی به کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از طریق سامانه الکترونیکی ۱۵۱۵ خبر داد.

14فروردین
اقدامات سپ در پیشگیری از فعالیت سایت های شرط بندی و قمار

اقدامات سپ در پیشگیری از فعالیت سایت های شرط بندی و قمار

مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی سپ از تمرکز پرداخت الکترونیک سامان در کشف تراکنش¬های مشکوک و جلوگیری از فعالیت¬ سایت¬های شرط¬بندی و قمار خبر داد.

06فروردین
اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک آغاز شد

اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک آغاز شد

اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ ، با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک در سال ۱۴۰۰ و با حضور دکتر بهزاد شیری مدیر عامل ، معانت اعتباری و بین الملل مدیر عامل و روسای ادارات کل حوزه مدیریت و اعتبارات ، راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه ۶ فروردین آغاز شد.

25اسفند
با ابلاغ بخشنامه مجدد معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، دریافت کپی مدارک هویتی در بانک ممنوع شد

با ابلاغ بخشنامه مجدد معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، دریافت کپی مدارک هویتی در بانک ممنوع شد

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، با ابلاغ بخشنامه جدیدی به تمام شعب، مفاد بخشنامه سال گذشته مدیریت امور طرح و برنامه بانک، مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در شعب را یادآوری و اجرای آن را مطابق ابلاغ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا اعلام کرد.

16اسفند
حضور بانکی و بیمه‌ای ایران در روسیه در شرایط تحریمی

حضور بانکی و بیمه‌ای ایران در روسیه در شرایط تحریمی

تحولات اخیری که بعد از تقابل نظامی روسیه و اوکراین به اعمال تحریم‌هایی از سوی امریکا واتحادیه اروپا علیه روسیه منجر شد، برای جامعه اقتصاددانان ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

15اسفند
ابلاغ دستورالعمل سقف تراکنش برداشت و انتقال وجه با کارت پرداخت ریالی اتباع خارجی توسط پست بانک ایران

ابلاغ دستورالعمل سقف تراکنش برداشت و انتقال وجه با کارت پرداخت ریالی اتباع خارجی توسط پست بانک ایران

دستورالعمل سقف تراکنش برداشت و انتقال وجه با کارت پرداخت ریالی اتباع خارجی به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ شد.