• امروز : یکشنبه - ۹ بهمن - ۱۴۰۱

مبارزه با پولشویی

21دی
رئیس کل دادگستری استان کرمان؛ لزوم اطلاع رسانی ورود صندوق تامین خسارت های بدنی به پرونده ها در مرحله دادسرا

رئیس کل دادگستری استان کرمان؛ لزوم اطلاع رسانی ورود صندوق تامین خسارت های بدنی به پرونده ها در مرحله دادسرا

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطلاع رسانی درباره پرونده های مربوط به پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی در مرحله دادسرا موضوع مهمی است که باید مورد توجه قضات قرار گیرد تا از اطاله دارسی ها جلوگیری شود.

11دی
اجرای دولت الکترونیک امور کشور را در مسیر و ریل صحیح خود قرار می‌دهد

اجرای دولت الکترونیک امور کشور را در مسیر و ریل صحیح خود قرار می‌دهد

دکتر عسکری با تاکید بر ایجاد سازوکار شفاف مالی و اجرایی در کشور ذیل دولت الکترونیک اظهار امیدواری کرد که سرعت مبارزه با پولشویی باید افزایش یابد.

29آبان
ارائه خدمات بانکی متنوع و تقویت بخش واقعی اقتصاد اولویت بانک صادرات ایران است

ارائه خدمات بانکی متنوع و تقویت بخش واقعی اقتصاد اولویت بانک صادرات ایران است

اولویت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت بهداشت اعتباری و بهره‌بردن از توانمندی‌های بانک دنبال می‌شود.

01آبان
انتصاب سرپرست مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه ملت

انتصاب سرپرست مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه ملت

مراسم معارفه مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی با حضور مدیر عامل، برخی از اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونان و مدیران شرکت برگزار شد. بر اساس این گزارش، میثم طاهری با حکم علیرضا یزدان دوست مدیرعامل شرکت بیمه ملت، به سمت مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی منصوب شد.

01آبان
بالاترین کفایت سرمایه در شبکه بانکی مربوط به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است

بالاترین کفایت سرمایه در شبکه بانکی مربوط به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است

عضو هیأت مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران کفایت سرمایه بانک را در حال حاضر بالاترین کفایت سرمایه در بین شبکه بانکی ذکر کرد و اظهار داشت: تلاش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بر این است که درآمدهای عملیاتی بانک افزایش یابد.

30مهر
درآمد مالیاتی از محل معادن ۲ برابر شد

درآمد مالیاتی از محل معادن ۲ برابر شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمد های مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد.

18مهر
نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی

نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی

نخستین نشست معرفی و بررسی “سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی” برگزار شد.

22شهریور
معیارهای تشخیص حساب‌ تجاری/ کمتر از ۲ درصد کسب و کارها حساب مشکوک دارند

معیارهای تشخیص حساب‌ تجاری/ کمتر از ۲ درصد کسب و کارها حساب مشکوک دارند

بر اساس اعلام بانک مرکزی، دارندگان حساب‌های تجاری در تراکنش حضوری نیاز به ارائه مستندات تا مبلغ یک میلیارد تومان و بالاتر از آن نخواهند داشت.

15مرداد
نحوه کارسازی تراکنش های حساب بانکی افراد زیر ۷ سال در بانک ملی ایران

نحوه کارسازی تراکنش های حساب بانکی افراد زیر ۷ سال در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران درباره تعیین حدود ارایه خدمات بانکی و نحوه کارسازی تراکنش های حساب افراد زیر ۷ سال بر اساس دستورالعمل اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اطلاع رسانی کرد.

30تیر
ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی

ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی

معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ به شعب بانک در سراسر کشور، افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی به درخواست شخص حقوقی را ممنوع کرد.

26تیر
همکاران بی‌واسطه با مدیرعامل بانک دی گفتگو کردند

همکاران بی‌واسطه با مدیرعامل بانک دی گفتگو کردند

مدیرعامل بانک دی با حضور در مرکز ارتباط با مشتریان، پاسخگوی سوالات همکاران شد.

22تیر
معوقات بانک سامان ۱۷ درصد کاهش یافت/ اختصاص ۶۰ درصد تسهیلات به بخش صنعت

معوقات بانک سامان ۱۷ درصد کاهش یافت/ اختصاص ۶۰ درصد تسهیلات به بخش صنعت

مدیرعامل بانک سامان گفت: سال ۱۴۰۰ موفق شدیم ترکیب سبد اعتباری بانک را به نحوی تغییر دهیم که ۶۰ درصد از آن به حوزه تولید و صنعت اختصاص پیدا کند.

12تیر
چهارمین گردهمایی روسای شعب منطقه فارس بانک ایران زمین

چهارمین گردهمایی روسای شعب منطقه فارس بانک ایران زمین

به منظور اجرای برنامه جامع عملیاتی سال جاری، چهارمین گردهمایی روسای شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

04تیر
برگزاری کارگاه آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی در بیمه اتکایی ایران‌معین

برگزاری کارگاه آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی در بیمه اتکایی ایران‌معین

در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴، اولین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و سایر موارد مطرح، در بیمه اتکایی ایران‌معین برگزار شد.

25خرداد
حضور پررنگ بیمه اتکایی ایران‌معین در وبینار آموزشی

حضور پررنگ بیمه اتکایی ایران‌معین در وبینار آموزشی

با هدف توانمند سازی کارکنان و ارتقای کارکرد سازمانی، مدیران و کارشناسان بیمه اتکایی ایران‌معین در وبینار آموزشی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه شرکت کردند.

25خرداد
جلسه بررسی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه برگزار شد

جلسه بررسی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه برگزار شد

جلسه بررسی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه با حضور مدیرعامل بانک و اعضای هیات بازرسی معاونت امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد.

18خرداد
دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بانک مرکزی ج.ا.ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران ابلاغ کرد.

10خرداد
رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی حائز اهمیت است

رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی حائز اهمیت است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی تاکید ورزید.

03خرداد
برگزاری نخستین همایش مسئولان واحدهای بازرسی بانک صادرات ایران در مشهد مقدس

برگزاری نخستین همایش مسئولان واحدهای بازرسی بانک صادرات ایران در مشهد مقدس

​مدیرعامل بانک صادرات ایران در نخستین همایش مسئولان واحدهای بازرسی این بانک گفت: بازرسی و حراست دو چراغ روشن مسیر پر پیچ و خم بانک است. نقش بازرسی و نظارت در اجرای برنامه‌ها و راهبردهای بانک اهمیت زیادی دارد. افراد متخلف در حوزه پولی و بانکی نباید احساس آرامش کنند و رعایت چارچوب‌های قانونی خط قرمز ماست.

28اردیبهشت
بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.

21اردیبهشت
اطلاعیه صندوق قرض الحسنه شاهد در خصوص ابهامات مطرح شده

اطلاعیه صندوق قرض الحسنه شاهد در خصوص ابهامات مطرح شده

صندوق قرض الحسنه شاهد طی اطلاعیه ای ضمن شفاف سازی اقدامات به ابهامات مطرح شده در خصوص برخی فرآیندها و خدمات پاسخ داد.

10اردیبهشت
امکان استعلام چک تضمین شده بانکی جدید فراهم شد/ شرایط صدور و اخذ چک جدید تضمین شده بانکی

امکان استعلام چک تضمین شده بانکی جدید فراهم شد/ شرایط صدور و اخذ چک جدید تضمین شده بانکی

امکان استعلام چک تضمین شده بانکی جدید (با شناسنامه صیادی یکتا)، از ابتدای اردیبهشت ماه برای ذی‌نفعان در تمام شعب بانک مسکن فراهم شد.

09اردیبهشت
مهم ترین رکن دوره های آموزشی کارکنان نهادینه کردن درک اهمیت خدمت به مشتریان و جامعه ایثارگری است

مهم ترین رکن دوره های آموزشی کارکنان نهادینه کردن درک اهمیت خدمت به مشتریان و جامعه ایثارگری است

مدیرعامل بانک دی در جلسه اختتامیه دوره اجتماعی‌سازی کارکنان بدو خدمت بر ضرورت فرهنگ‌سازی خدمت به مشتریان و جامعه هدف بانک، خانواده معزز شهدا و ایثارگران در میان کارکنان تأکید کرد.

07اردیبهشت
تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیلات به همان منطقه

تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیلات به همان منطقه

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران بخشنامه «تخصیص ۵۰ درصد حداقل منابع سپرده ای هر منطقه جهت اعطای تسهیلات به همان منطقه» را به تمام شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

31فروردین
بیمه مرکزی: بیمه آسیا در شاخص های رسیدگی دقیق و سریع به خسارت ها و شکایات بیمه ای جایگاه شایسته ای دارد

بیمه مرکزی: بیمه آسیا در شاخص های رسیدگی دقیق و سریع به خسارت ها و شکایات بیمه ای جایگاه شایسته ای دارد

در دیدار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه آسیا با رییس کل بیمه مرکزی، از کسب جایگاه شایسته بیمه آسیا در شاخص های رسیدگی دقیق و سریع به خسارت ها و شکایات بیمه ای تقدیر و تشکر به عمل آمد.