مبارزه با پولشویی

امروز : شنبه - ۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳

اخبار ویژه

رونمایی از سامانه الکترونیک آوا چک در بانک توسعه صادرات اولین جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ برگزار شد بانک ملی ایران باید به یک سوپرمارکت خدمات مالی تبدیل شود افتتاح طرح توسعه شرکت پاسارگاد صنعت باطری و واحد تولید برق شرکت پاک سمن سان بازدید و تقدیر عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن از عملکرد شعبه مجازی ۲۴*۷ فعالیت‌های روابط عمومی در راستای اهداف استراتژیک بانک باشد بنیاد شهید تا پایان فروردین ۱۴۰۳ ، حدود ۲ هزار میلیارد تومان به بیمه دی بدهی دارد هشتمین جشنواره فروش بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا تمدید شد ساخت ۱۴۰ هزار و ۴۴۲ واحد مسکونی به مبلغ ۸۳۷ هزار و ۸۳۲ میلیارد ریال با تسهیلات بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ انعقاد قرارداد ساخت ۱۴ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در خوزستان انتصابات جدید در برخی ادارات کل بانک ملی ایران

12اردیبهشت

معارفه روسای جدید ادارات کل بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.

12اردیبهشت

اولین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی در بیمه تجارت‌نو برگزار شد

در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.

11اردیبهشت

بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان مالی کشور در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند / اطمینــان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی، گامــی مؤثــر در سـلامت و شـفافیت نظام اقتصـادی در سـطح کلان اسـت

جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد.

07اردیبهشت

روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند

روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند.

04اردیبهشت

دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب هیات مدیره بانک را، به شعب و باجه های بانکی در سراسر کشور ابلاغ کرد.

03اردیبهشت

انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران را مبنی بر انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان، با ضرورت نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی را به شعب ارزی و واحدهای ذیربط این بانک ابلاغ کرد.

27فروردین

خدمات ارزی بانک آینده تکمیل شد/ مجوز عملیات ارزی مرحله دوم و سوم دریافت شد

بانک آینده در راستای ارائه خدمات نوین و تکمیل سبد خدمات خود مجوز عملیات ارزی مرحله دوم و سوم را از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران دریافت کرد.

26فروردین

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱) و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور، طی بخشنامه شماره ۰۰/۲۴۱۸۰۴ به‌تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲، «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را به بانک‌ها ابلاغ نموده است.

25فروردین

آینده برای نئوبانک‌ هاست؟ / چالش‌های نئوبانک‌ها در ایران و جهان

نئوبانک ها در ایران و جهان با چالش‌هایی مواجهه هستند؟ آیا این شکل از فعالیت بانک‌ها صرفا یک تب ایجاد شده پس از همه‌گیری ویروس کروناست یا آینده را باید از آن این نوع بانک‌ دانست؟

20اسفند

قدردانی رییس مرکز اطلاعات مالی از تلاش های بانک ملت در زمینه مبارزه با پولشویی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد.

17اسفند

برگزاری دوره آموزشی درباره پولشویی برای شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران

اولین دوره آموزشی “پولشویی و راه های مقابله با آن” با حضور کارکنان شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران، برگزار شد.

16اسفند

انتخاب مدیر بیمه های باربری بیمه تعاون به عنوان دبیر برگزیده سندیکای بیمه گران

مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه تعاون به عنوان دبیر برگزیده سندیکای بیمه گران انتخاب شد.

09اسفند

رونمایی از افزونه وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان بانک ملی ایران برای نخستین بار در کشور

به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی ایران برای نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد مرکز اطلاعات مالی ، اعضای هیات عامل و دیگر مدیران و مسئولان بانک ملی ایران رونمایی شد.

10بهمن

جزییات افتتاح حساب جاری در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران شرایط افتتاح حساب جاری برای مشتریان و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال را اعلام کرد.

21دی

رئیس کل دادگستری استان کرمان؛ لزوم اطلاع رسانی ورود صندوق تامین خسارت های بدنی به پرونده ها در مرحله دادسرا

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطلاع رسانی درباره پرونده های مربوط به پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی در مرحله دادسرا موضوع مهمی است که باید مورد توجه قضات قرار گیرد تا از اطاله دارسی ها جلوگیری شود.

11دی

اجرای دولت الکترونیک امور کشور را در مسیر و ریل صحیح خود قرار می‌دهد

دکتر عسکری با تاکید بر ایجاد سازوکار شفاف مالی و اجرایی در کشور ذیل دولت الکترونیک اظهار امیدواری کرد که سرعت مبارزه با پولشویی باید افزایش یابد.

29آبان

ارائه خدمات بانکی متنوع و تقویت بخش واقعی اقتصاد اولویت بانک صادرات ایران است

اولویت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت بهداشت اعتباری و بهره‌بردن از توانمندی‌های بانک دنبال می‌شود.

01آبان

انتصاب سرپرست مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه ملت

مراسم معارفه مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی با حضور مدیر عامل، برخی از اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونان و مدیران شرکت برگزار شد. بر اساس این گزارش، میثم طاهری با حکم علیرضا یزدان دوست مدیرعامل شرکت بیمه ملت، به سمت مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی منصوب شد.

01آبان