30آبان

سطح ۹۷ درصدی ایران در پرداخت الکترونیک/ سیاق، انقلاب بزرگی در خدمات قضایی بانکی ایجاد کرد

سامانه سیاق نیز انقلاب بزرگی در خدمات قضایی بانکی ایجاد کرده و اجرای حکم از ۲۰۰ روز به حداکثر ۴ دقیقه کاهش پیدا کرده است.

28آبان

استمرار پایش دوره ای شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۳ / ضرب الاجل بانک مرکزی به بانکها برای پیاده سازی «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»

معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد.

24آبان

مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است.

08آبان

خدمت کردن به مردم را، ”افتخار“می‌دانیم

در سی و هفتمین سالروز تاسیس موسسه اعتباری ملل، همایشی با عنوان “بانکداری و تحول” و با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران، روسای ادارات، مناطق، حوزه‌ها و شعب سراسر کشور، در مشهد مقدس برگزار شد.

07آبان

افتتاح زمین چمن مصنوعی شهرک عباس‌آباد شهرری/ اقدامات مسئولیت اجتماعی بانک مهر‌بانی‌ها ادامه دارد

زمین چمن مصنوعی شهرک عباس‌آباد شهرری که بخشی از هزینه‌های آن توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این بانک تأمین شده، با حضور مدیرعامل بانک افتتاح شد.

06آبان

نظارت در سطوح مختلف بانک توسعه تعاون در حال انجام است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت نظارت در سطوح مختلف بانک توسعه تعاون در حال انجام است.

15مهر

اهتمام بانک سینا بر برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانک‌‌‌ها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای کارکنان و مدیران بانک سینا با جدّیت پیگیری و دنبال می‌شود.

08مهر

دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید.

29شهریور

میلانلو: مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در تقویت اعتماد و سلامتِ بخش مالی هر کشور است

پولشویی جرم مهمی است که می‌تواند آثار سوئی بر اقتصاد و رشد آن را در کشورها داشته باشد و نیز مانع از توسعه اقتصادی گردد. پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند بانک‌ها را تضعیف و شهرت و اعتبار ملی و بین‌المللی یک کشور را مورد تهدید قرار دهد. بنابراین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود و تقویت اعتماد و سلامت بخش مالی هر کشور است. به همین منظور روابط عمومی بانک صنعت و معدن با لیلا میلانلو مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک به گفتگو نشسته‌ تا بخشی از دستاوردهای این مدیریت را در این فرصت تشریح نماید:

26شهریور

بانک مرکزی با ساماندهی صرافان باعث ایجاد اعتماد در بازار ارز شد

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی با ساماندهی و نظارت بر عملکرد صرافی‌ها باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در بازار ارز شد.

11شهریور

نظام بانکی، جبهه اصلی مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.

08شهریور

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی از تلاش بیمه آسیا در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک قدردانی کرد

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات تقدیر کرد.

29مرداد

تقدیر وزارت اقتصاد از بانک گردشگری

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.

23مرداد

برگزاری دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت ، به مدت ۸ ساعت و طی دو جلسه در روزهای ۳ و ۶ تیرماه ۱۴۰۲، در محل سالن اجتماعات بیمه پاسارگاد برگزار شد. این جلسه با حضور معصوم ضمیری نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و حمید احمدزاده عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت توسعه بازار آغاز شد .

10مرداد

برگزاری دوره های آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم »

IBacademy تامین سرمایه تمدن با توجه به دستورالعملهای اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار دورهای آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برگزار می کند.

07مرداد

بانک ملی ایران بر مدار بانکداری دیجیتال گام بر می دارد

عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران در مسیر دیجیتالی شدن قرار دارد، گفت: زمانی بانک ملی ایران به عنوان یک بانک قدیمی و حتی بعضا با نگاه سنتی شناخته می شد اما امروز در بسیاری از حوزه های دیجیتال به عنوان یک بانک پیشرو بوده و قطعا سیاست های آتی آن نیز به خلق تجربه بهتر برای مشتریان کمک می کند تا بتوانند با کیفیت ترین خدمات را از بانکی با سرمایه بیش از ۵۲ میلیون مشتری دریافت کنند.

25تیر

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تا ۳ سال آینده جزو ۵ بانک بزرگ کشور می‌شود

عضو هیأت مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: با ۳ رشد ۷۰ درصدی در هر سال، تا ۳ سال آینده به منابع ۱۰۰۰ همتی خواهیم رسید. سرعت رشد سایر بانک‌ها به این میزان نیست و این موضوع باعث می‌شود رتبه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از نظر منابع به سومین تا پنجمین بانک کشور ارتقا یابد.

24تیر

بانک ایران زمین به سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری متصل شد

راه اندازی سامانه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، اقدامی است که طی یک سال گذشته از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلاتی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی صورت گرفته است و کلیه سیستم بانکی کشور موظف هستند به این سامانه متصل شوند.

24تیر

بانک ایران زمین به سامانه تفکیک حساب شخصی از تجاری متصل شد

راه اندازی سامانه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، اقدامی است که طی یک سال گذشته از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلاتی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی صورت گرفته است و کلیه سیستم بانکی کشور موظف هستند به این سامانه متصل شوند.

14تیر

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت‌نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.

10تیر

برنامه‌های راهبردی بانک صادرات ایران با تقویت واحدهای نظارتی دنبال خواهد شد

سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از بخش‌های مختلف امور بازرسی این بانک بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های سامانه‌های نوین و بانکداران خبره برای ارتقای کیفیت و سرعت در نظارت و پایش عملکرد واحدهای مختلف بانک تاکید کرد.

04تیر

بانک تجارت امکان اقاله املاک مسکونی به مالکان قبلی را فراهم کرد

امکان بازگرداندن املاک مسکونی مشتریانی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک تجارت اقدام نکرده و املاک‌شان به‌عنوان وثیقه به بانک منتقل شده است با شرایطی خاص فراهم شد.

30خرداد

اولین دوره آموزش مبارزه با پولشویی برگزار شد

اولین دوره آموزش آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی در سطح مقدماتی مورخ ۲۰ و ۲۳ خردادماه سال ۱۴۰۲ در سالن همایش ساختمان مرکزی بیمه کارآفرین برگزار شد.

28خرداد

اجرای حاکمیت داده از الزامات رشد اقتصادی است

معاون نوآوری و برنامه ریزی شرکت بیمه البرز در اولین گردهمایی راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور که به میزبانی دانشگاه امام صادق و با حضور میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری استخدامی و همچنین پروفسور صادقی شاهدانی رئیس دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، گفت: تدوین چارچوب حاکمیت داده در صنایع بزرگ به ویژه بنگاه های مالی از الزامات رشد اقتصادی کشور است که می تواند چشم انداز تحول و هوشمندسازی دستگاه ها را محقق سازد.

24خرداد

امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده

بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.