10خرداد

برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان کرمان

کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد.

12اردیبهشت

معارفه روسای جدید ادارات کل بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.

12اردیبهشت

اولین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی در بیمه تجارت‌نو برگزار شد

در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.

11اردیبهشت

بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان مالی کشور در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند / اطمینــان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی، گامــی مؤثــر در سـلامت و شـفافیت نظام اقتصـادی در سـطح کلان اسـت

جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد.

07اردیبهشت

روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند

روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند.

04اردیبهشت

دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب هیات مدیره بانک را، به شعب و باجه های بانکی در سراسر کشور ابلاغ کرد.

20اسفند

قدردانی رییس مرکز اطلاعات مالی از تلاش های بانک ملت در زمینه مبارزه با پولشویی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد.

09اسفند

رونمایی از افزونه وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان بانک ملی ایران برای نخستین بار در کشور

به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی ایران برای نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد مرکز اطلاعات مالی ، اعضای هیات عامل و دیگر مدیران و مسئولان بانک ملی ایران رونمایی شد.

26دی

برگزاری هفدهمین کارگاه آموزشی جنگ شناختی و جهاد تبیین در اداره امور شعب استان کرمانشاه

هفدهمین کارگاه آموزشی جنگ شناختی و جهاد تبیین با حضور دبیر کمیته پدافند غیرعامل بانک ملی ایران و دیگر مسئولان در اداره امور شعب استان کرمانشاه برگزار شد.

29آبان

ارائه خدمات بانکی متنوع و تقویت بخش واقعی اقتصاد اولویت بانک صادرات ایران است

اولویت بانک صادرات ایران ارائه خدمات به مردم و تقویت بخش واقعی اقتصاد است و این هدف از طریق هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید، رعایت بهداشت اعتباری و بهره‌بردن از توانمندی‌های بانک دنبال می‌شود.

18مهر

نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی

نخستین نشست معرفی و بررسی “سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی” برگزار شد.

15مرداد

پست بانک ایران بخشنامه ضوابط اجرایی دستور العمل چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع را ابلاغ کرد

پست بانک ایران بخشنامه شماره ۰۱/۴۹۷۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به واحدهای ستادی و شعب خود ابلاغ کرد.

15مرداد

نحوه کارسازی تراکنش های حساب بانکی افراد زیر ۷ سال در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران درباره تعیین حدود ارایه خدمات بانکی و نحوه کارسازی تراکنش های حساب افراد زیر ۷ سال بر اساس دستورالعمل اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اطلاع رسانی کرد.

30تیر

ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی

معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ به شعب بانک در سراسر کشور، افتتاح حساب گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی به درخواست شخص حقوقی را ممنوع کرد.

25خرداد

جلسه بررسی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه برگزار شد

جلسه بررسی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک سرمایه با حضور مدیرعامل بانک و اعضای هیات بازرسی معاونت امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد.

18خرداد

دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال به شعب پست بانک ایران ابلاغ شد

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بانک مرکزی ج.ا.ایران را به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران ابلاغ کرد.

10خرداد

رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی حائز اهمیت است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی تاکید ورزید.

28اردیبهشت

بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.

06فروردین

اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک آغاز شد

اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ ، با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک در سال ۱۴۰۰ و با حضور دکتر بهزاد شیری مدیر عامل ، معانت اعتباری و بین الملل مدیر عامل و روسای ادارات کل حوزه مدیریت و اعتبارات ، راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه ۶ فروردین آغاز شد.

25اسفند

با ابلاغ بخشنامه مجدد معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، دریافت کپی مدارک هویتی در بانک ممنوع شد

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، با ابلاغ بخشنامه جدیدی به تمام شعب، مفاد بخشنامه سال گذشته مدیریت امور طرح و برنامه بانک، مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در شعب را یادآوری و اجرای آن را مطابق ابلاغ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا اعلام کرد.

15اسفند

ابلاغ دستورالعمل سقف تراکنش برداشت و انتقال وجه با کارت پرداخت ریالی اتباع خارجی توسط پست بانک ایران

دستورالعمل سقف تراکنش برداشت و انتقال وجه با کارت پرداخت ریالی اتباع خارجی به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ شد.

07اسفند

پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و تاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

01آذر

فروش اسکناس ارز بدون تغییر در جریان است

پس از انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها در خصوص اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی و همچنین کانون صرافان، توضیحاتی ارائه کردند.

01آذر

نحوه فروش اسکناس ارز بدون تغییر در جریان است

پس از انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها در خصوص اعمال تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با نحوه فروش اسکناس توسط صرافی‌ها، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی و همچنین کانون صرافان، توضیحاتی ارائه کردند.

01مرداد

مسئله FATF بلاتکلیف ماند/ کار به دولت سیزدهم کشید

دولت دوازدهم در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز نتوانسته موضوع FATF را به سرانجام برساند و منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت است، اما به نظر می رسد این کار باید در دولت سیزدهم دنبال شود.