پولشویی

امروز : شنبه - ۳ آذر - ۱۴۰۳

اخبار ویژه

برگزاری جلسه هیئت رئیسه سندیکای بیمه‌گران ایران برگزاری همایش مدیران بیمه دی در تهران پرداخت بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی توسط بانک ملی ایران استفاده از ظرفیت‌های آذربایجان غربی برای ارتقای جایگاه بانک مسکن بانک سینا حامی رونق تولید و توسعه اقتصاد کشور است تاثیر مثبت کمیته تطبیق بر روند فعالیت‌های بانک توسعه تعاون حضور مؤثر بانک صادرات ایران در هجدهمین نمایشگاه صنعت و معدن بانک تجارت، پشتیبان حرفه‌ای شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران پیام مدیر عامل بیمه آسیا به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج بیمه آسیا قهرمان مسابقات فوتبال دستی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد افزایش روند خدمات رسانی بانک شهر به شهرداری ها با استفاده از ابزارهای نوین مالی

20فروردین

ارجاع ارزیابی و فرآیند کارشناسی به کارشناسان رسمی مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه ۱۵۱۵

مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران با ارسال اطلاعیه‌ای به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق، از ارجاع ارزیابی و فرآیند کارشناسی به کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از طریق سامانه الکترونیکی ۱۵۱۵ خبر داد.

14فروردین

اقدامات سپ در پیشگیری از فعالیت سایت های شرط بندی و قمار

مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی سپ از تمرکز پرداخت الکترونیک سامان در کشف تراکنش¬های مشکوک و جلوگیری از فعالیت¬ سایت¬های شرط¬بندی و قمار خبر داد.

06فروردین

اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک آغاز شد

اولین جلسه کاری پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱ ، با بررسی اقدامات انجام شده معاونت اعتبارات و بین الملل بانک در سال ۱۴۰۰ و با حضور دکتر بهزاد شیری مدیر عامل ، معانت اعتباری و بین الملل مدیر عامل و روسای ادارات کل حوزه مدیریت و اعتبارات ، راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه ۶ فروردین آغاز شد.

25اسفند

با ابلاغ بخشنامه مجدد معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، دریافت کپی مدارک هویتی در بانک ممنوع شد

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، با ابلاغ بخشنامه جدیدی به تمام شعب، مفاد بخشنامه سال گذشته مدیریت امور طرح و برنامه بانک، مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در شعب را یادآوری و اجرای آن را مطابق ابلاغ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا اعلام کرد.

16اسفند

حضور بانکی و بیمه‌ای ایران در روسیه در شرایط تحریمی

تحولات اخیری که بعد از تقابل نظامی روسیه و اوکراین به اعمال تحریم‌هایی از سوی امریکا واتحادیه اروپا علیه روسیه منجر شد، برای جامعه اقتصاددانان ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

15اسفند

ابلاغ دستورالعمل سقف تراکنش برداشت و انتقال وجه با کارت پرداخت ریالی اتباع خارجی توسط پست بانک ایران

دستورالعمل سقف تراکنش برداشت و انتقال وجه با کارت پرداخت ریالی اتباع خارجی به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ شد.

14اسفند

مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد

دیوان عدالت عداری در حکم خود بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی تایید کرد.

07اسفند

پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و تاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

01اسفند

مدیرعامل جدید شرکت هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران(TIT) منصوب شد

در مراسمی با حضور مدیرعامل و قائم مقام بانک بانک گردشگری؛ سیدمجید صدری به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هلدینگ توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران(TIT) منصوب شد.

13بهمن

تکریم مشتریان؛ مهم‌ترین وظیفه امروز کارکنان بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه مشتری‌مداری را یکی از مؤلفه‌های مهم وفادارسازی مشتریان خواند و تأکید کرد: پاسخگویی دقیق، سریع و توام با احترام به مشتریان در سراسر شعب و واحدهای ستادی را مهم‌ترین وظیفه کارکنان این بانک در شرایط کنونی است.

27دی

قدردان سپرده گذاران هستیم

جلسه تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق و حوزه ها، بر اساس اهداف تعیین شده با حضور مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، معاونان و روسای ادارات، مناطق و حوزه‌های موسسه اعتباری ملل و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ در ساختمان مرکزی موسسه برگزار شد.

25دی

فرهاد بهمنی: امکان ثبت چک صیادی در سامانه همراه بانک پست بانک ایران به زودی فراهم می شود

فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره پست بانک ایران در جلسه شورای ادارای مدیریت شعب پست بانک استان البرز با اشاره به اینکه سامانه ساتنا مراحل تست نهایی خود را گذرانده و با نسخه جدید در باجه‌های بانکی روستایی فعال می‌شود، گفت: گزینه ثبت چک صیادی در نسخه آخر سامانه همراه بانک لحاظ شده و به زودی تحویل بانک می‌شود.

30آذر

تکالیف بانک‌ها برای تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی

بانک مرکزی «دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

30آذر

الزامات بانک‌ها برای تامین مالی زنجیره تامین بنگاه‌ها

28آذر

بیمه دی موفق به کسب مقام اول در رسیدگی به شکایات شد

بیمه مرکزی ج.ا.ا، شرکت بیمه دی را به سبب عملکرد مناسب در فرآیند رسیدگی به شکایات، شایسته‌ی کسب مقام اول در این زمینه دانست.

16آذر

دریافت اینماد بی‌ستاره برای کسب و کارهای خرد در کمترین زمان

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسب و کارهای خرد می‌توانند به صورت کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

13آذر

شرایط افتتاح حساب در بانک شهر تابع قوانین بانک مرکزی است

مدیرامور سازمان و برنامه ریزی بانک شهر، گفت: شرایط افتتاح حساب برای مشتریان در این بانک، کماکان بدون تغییر جدید و تابع مقررات بانک مرکزی است.

06آذر

شرایط جدید فروش ارز در صرافی‌ها/عرضه ارز فقط‌ با ارائه مستندات

بانک مرکزی امروز در بخشنامه‌ای بر فروش ارز در موالرد ۲۵ گانه صرفا با ارائه مدارک و مستندات تعیین شده تاکید و اعلام کرد که صرافی‌ها درخواست خرید در سایر موارد را به بانک مرکزی اعلام کنند.

02آذر

سیستم آنلاین عملکرد ویژه نمایندگان بیمه رازی طراحی شد

سرپرست مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی شرکت بیمه رازی از تهیه داشبورد (سیستم آنلاین عملکرد) ویژه نمایندگان برای نخستین بار در صنعت بیمه خبر داد که بر اساس آن هر نماینده می تواند در لحظه، عملکرد خود را رصد کرده و نسبت به برنامه ریزی برای آینده کاری خود تصمیم گیری کند.

01آذر