تامین مالی تروریسم

امروز : پنج شنبه - ۶ اردیبهشت - ۱۴۰۳

اخبار ویژه

رشد ۶۴ درصدی منابع بانک سینا در دو سال گذشته تلاش شبکه فروش، اعتبار و اعتماد به صنعت بیمه را در جامعه افزایش می دهد اولین نشست مجازی مدیر عامل در سال ۱۴۰۳ با کارکنان صندوق «ثمسکن» باید برندی توسعه‌گر شناخته شود رونق بازار سرمایه و افزایش مشارکت مردم موجب تحقق شعار سال می‌شود مصوبه ای که ۶۸ همت از منافع سهامداران خرد را به خطر می اندازد عرضه ۳۰ دستگاه کامیون کشنده فاو در بورس کالا راهبرد جامع بیمه ایران برای سال ۱۴۰۳؛ تمرکز بر دیجیتالیزه کردن و نوآوری در بیمه‌های زندگی آغاز تخفیفات بهاره بیمه نوین روابط‌عمومی‌ها برند سازمان را حفظ می‌کنند روابط‌عمومی‌ها برند سازمان را حفظ می‌کنند

05اسفند

همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند.

11بهمن

دستاورهای سال‌های اخیر بانک مرهون همراهی کارکنان با سیاست‌ها و برنامه محوری بوده است

مدیرعامل پست بانک ایران در جلسه بررسی و تبیین عملکرد ۱۰ ماهه بانک که عصر روز یکشنبه ۸ بهمن سال جاری با حضور محمد جواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه برگزار شد، با اشاره به سیر تاریخی، وضعیت سهامداران، سرمایه ثبتی، ترکیب نیروی انسانی و عملکرد باجه‌های بانکی روستایی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵ خدمت بانکی آنلاین با بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تراکنش روزانه به روستاییان ارائه می‌شود.

20دی

معارفه سرپرست مرکز آموزش و پژوهش و سرپرست اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه تعاون

مراسم معارفه سرپرست مرکز آموزش و پژوهش و سرپرست اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه تعاون با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک برگزار شد.

20دی

معارفه سرپرست مرکز آموزش و پژوهش و سرپرست اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه تعاون

11آذر

کارگروهی و رعایت قوانین و مقررات دو بال موفقیت بانک‌ها در مقابله با پولشویی است

مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست.

08آذر

روح قانون مبازره با پول‌شویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد.

07آذر

روح قانون مبازره با پول‌شویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است

07آذر

راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد

مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.

24آبان

مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است.

16آبان

حضور فعال و گسترده بانک ملی ایران در رویداد بزرگ کیش اینوکس۲۰۲۳

بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین ارائه کنندگان خدمات بازار پولی و امور بانکی کشور در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی و پانزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری کشور در کیش حضوری فعال و گسترده دارد.

08آبان

خدمت کردن به مردم را، ”افتخار“می‌دانیم

در سی و هفتمین سالروز تاسیس موسسه اعتباری ملل، همایشی با عنوان “بانکداری و تحول” و با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران، روسای ادارات، مناطق، حوزه‌ها و شعب سراسر کشور، در مشهد مقدس برگزار شد.

03آبان

رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه بانکی کشور کسب کرد.

08مهر

دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید.

08شهریور

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی از تلاش بیمه آسیا در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک قدردانی کرد

معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات تقدیر کرد.

29مرداد

تقدیر وزارت اقتصاد از بانک گردشگری

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری، از حمایت و مشارکت در برگزاری دوره آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر کرد.

10مرداد

برگزاری دوره های آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم »

IBacademy تامین سرمایه تمدن با توجه به دستورالعملهای اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار دورهای آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برگزار می کند.

14تیر

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت‌نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.

17خرداد

با هدف ارائه خدمات بانکی متقابل؛ پست بانک ایران و بانک دی قرارداد همکاری مشترک امضا کردند

پست بانک ایران و بانک دی با هدف ارائه خدمات بانکی متقابل به مشتریان هر دو بانک، صبح امروز ۱۷ خردادماه سال جاری، قرارداد همکاری یکساله امضا کردند.

10خرداد

برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان کرمان

کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد.

12اردیبهشت

معارفه روسای جدید ادارات کل بازرسی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.

12اردیبهشت

اولین دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی در بیمه تجارت‌نو برگزار شد

در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.

11اردیبهشت

بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان مالی کشور در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند / اطمینــان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی، گامــی مؤثــر در سـلامت و شـفافیت نظام اقتصـادی در سـطح کلان اسـت

جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد.

07اردیبهشت