• امروز : سه شنبه - ۲۴ فروردین - ۱۴۰۰

تامین مالی تروریسم

۱۶اسفند
راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد

راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد

یک اقتصاددان گفت: کشورها با پیوستن به FATF، هم با سیستم بانکداری جهانی تبادل برقرار می‌کنند و هم با اطمینان خاطر با دیگر کشورها وارد مراودات اقتصادی می‌شوند.

۱۳اسفند
سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک صنعت و معدن منصوب شد

سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک صنعت و معدن منصوب شد

دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی، امید کاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب کرد.

۲۰بهمن
بانک تجارت در مسیر تقویت اصول حاکمیت شرکتی

بانک تجارت در مسیر تقویت اصول حاکمیت شرکتی

استقرار اصول حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه مالی به شمار می‌رود.

۱۱بهمن
تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران

تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران

طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.