• امروز : چهارشنبه - ۶ مرداد - ۱۴۰۰

تامین مالی تروریسم

۰۱مرداد
مسئله FATF بلاتکلیف ماند/ کار به دولت سیزدهم کشید

مسئله FATF بلاتکلیف ماند/ کار به دولت سیزدهم کشید

دولت دوازدهم در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز نتوانسته موضوع FATF را به سرانجام برساند و منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت است، اما به نظر می رسد این کار باید در دولت سیزدهم دنبال شود.

۲۰تیر
بلاتکلیفی FATF چالشی در مسیر تعامل نظام بانکی با دنیا

بلاتکلیفی FATF چالشی در مسیر تعامل نظام بانکی با دنیا

عدم تعامل نظام بانکی کشورمان با بانک‌های دنیا، می‌تواند تبعات بسیاری را بر چرخه اقتصادی و تولید کشور داشته باشد.

۰۸تیر
روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا

روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا

معاون حقوقی بانک مرکزی جزییات پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران در کارزارهای حقوقی اروپا علیه دعاوی مطرح شده دادگاه‌های آمریکایی را تشریح کرد.

۰۶تیر
سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد

سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد

با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و تعدادی از روسای ادارت بانک،محمد علی اسلامی به عنوان سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی معارفه شد.

۳۱خرداد
تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک

تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جایگاه مهم تطبیق در بانک

در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد.

۱۶اسفند
راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد

راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد

یک اقتصاددان گفت: کشورها با پیوستن به FATF، هم با سیستم بانکداری جهانی تبادل برقرار می‌کنند و هم با اطمینان خاطر با دیگر کشورها وارد مراودات اقتصادی می‌شوند.

۱۳اسفند
سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک صنعت و معدن منصوب شد

سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی بانک صنعت و معدن منصوب شد

دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی، امید کاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب کرد.

۲۰بهمن
بانک تجارت در مسیر تقویت اصول حاکمیت شرکتی

بانک تجارت در مسیر تقویت اصول حاکمیت شرکتی

استقرار اصول حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه مالی به شمار می‌رود.

۱۱بهمن
تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران

تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران

طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.