دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت‌مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تصویب و تقسیم سود.
- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
- تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت‌مدیره.
- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
به این وسیله از تمام صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌شود، به‌منظور اخذ برگه ورود به جلسه یادشده؛ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومیت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس قیدشده در بالا) حضور یابند.
نکات ضروری:
با توجه به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها تنها با حضور حداکثر ۱۵ نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و کسب نصاب قانونی لازم برای رسمیت جلسه مقدور است، از این رو امکان حضور مجازی و مشاهده پخش زنده فرایند برگزاری جلسه، از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک به نشانی (www.enbank.ir) برای سهامداران گرامی فراهم شده است.
از سهامداران ارجمندی که به‌صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند داشت درخواست می‌شود اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامت خود و حاضران در جلسه مجمع ازجمله: خودداری از دست دادن، همراه داشتن ماسک، دستکش و خودکار، حفظ فاصله ایمنی از دیگران و … را رعایت فرمایند.
به‌منظور مراعات اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، از پذیرایی رایج در مجمع خودداری می‌شود. همچنین با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش فعالیت هیئت‌مدیره و بازرس قانونی در سامانه «کدال»، گزارش‌های یادشده در جلسه مجمع، توزیع نخواهد شد.
شماره تلفن‌های ۲۴۵۹۴۲۶۶ و ۲۴۵۹۴۲۷۷ (امور سهام) آماده پاسخگویی به پرسش‌های سهامداران محترم است.
هیئت‌مدیره بانک اقتصادنوین
(شرکت سهامی عام)
