روابط عمومی بیمه سامان اعلام کرد، بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه سامان (سهامی عام) دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
به همراه داشتن معرفی نامه و کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی و کارت ملی برای سهامداران حقیقی و وکلای ایشان الزامی می باشد.
با عنایت به مصوبات ستاد ملی کرونا و ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۰۶۸۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱سازمان بورس اوراق بهادار بمنظور مشارکت حداکثری سهامداران در مجمع، حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع است. سهامداران محترم می توانند، به صورت همزمان، جریان برگزاری مجمع را از طریق پیوندwww.si24.ir به صورت آنلاین مشاهده و سؤالات احتمالی در خصوص دستور جلسه را مطرح فرمایند.
دستور جلسه:
۱ – استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۰،
۲ – اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۰،
۳ – انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان،
۴ – تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی،
۵ – انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
۶ – انتخاب اکچوئرهای رسمی اصلی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی شورای عالی بیمه و تعیین حق الزحمه ایشان،
۷ – اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیتهای اجتماعی و عام المنفعه.
هیئت مدیره شرکت بیمه سامان(سهامی عام)
