در این جلسه پس از انتخاب آقای دکتر مدرس خیابانی نماینده شرکت سرمایه گذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان دکتر نادری نماینده شرکت توسعه معادن و فلزات و صبوری دیلمی نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه ، خلیل زاده نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس ناصر تقی زاده بعنوان دبیر مجمع و مدیر عامل شرکت، گزارشی از عملکرد و برنامه های اجرایی شامل عملیات استخراج ، تولید و فروش محصولات و طرح ها و برنامه های سال جاری شرکت به اطلاع حاضران رساند و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت.
۱ – در خصوص عملکرد هیأت مدیره،، صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زیان، صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکان ، صورت جریان های نقدی و یادداشتهای توضیحی پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه به اتفاق آرا ضمن تائید عملکرد هیات مدیره ، صورتهای مالی و یادداشت های پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۰ را تصویب نمود.
۲ – معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید و تنفیذ قرار گرفت
۳- در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ مقرر گردید از مبلغ ۱۰۱ هزارو ۴۵۴ میلیارد ریال کل سود شرکت در سال ۱۳۹۹ ، به ازای هر سهم ۲۱۳۰ ریال سود بین سهامداران توزیع گردد.
۴ – موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۰ انتخاب و قبولی سمت خود را اعلام نمود. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض گردید.
۵ – روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
۶ – حق حضور و پاداش هیات مدیره تعیین شد.
۷ – اعضای هیات مدیره با رعایت مفاد لایحه اصلاحیه قانون تجارت و بر اساس رای گیری به عمل آمده به مدت ۲ سال به این شرح انتخاب شدند . شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید- شرکت سرمایه گذاری سپه- شرکت سرمایه گذاری استان گیلان( عدالت) – شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت فولاد مبارکه .
۸ – مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به عمل آورد.
بر اساس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۹ و کسب توفیقاتِ فراتر از برنامه ، که آثار آن در صورتهای مالی ، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت : اعتقاد داریم ، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای متخذه توسط هیات مدیره ، موجب شده است که این شرکت در سال ۱۳۹۹، چون گذشته نقش خود را در زمینه تأمین مواد اولیۀ صنایع فولاد ایفاء، و در جهت پیشبردِ اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گامهای مؤثری بردارد.
وی عمده ترین اقدامات سال گذشته شرکت را ، اجرای برنامه هایِ استخراج و تولیدِ محصولات ، فراتر از برنامه، افتتاح رسمی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰ مگاوات، افتتاح خط سوم انتقال آب خلیج فارس به مجتمع صنعتی اردکان ، راه اندازی فاز ۱ پروژه هات شارژ فولادسازی، استفاده مناسب و بهینه مصارف انرژی (برق، آب و گاز) در مجتمع های معدنی و صنعتی شرکت، استفاده حداکثری ازظرفیت ساخت داخلِ لوازم، تجهیزات و قطعات یدکیِ مصرفی در مجتمع هایِ تولیدی، بنحویکه در سال ۱۳۹۹بالغ بر۱۴۴۶ قلم قطعات و لوازم مصرفی جدید در بخش های استخراج ، کارخانه فرآوری ، گندله سازی ، احیاء مستقیم و فولادسازی ، ساخت داخل شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۸ هزار قلم قطعات و لوازم یدکی، از منابعِ داخلی تأمین و جایگزینِ قطعاتِ مشابه ساختِ خارج گردیده است و از این رهگذر تنها در سال ۱۳۹۹ ، مبلغ ۱۹ میلیون یورو صرفه جوئی ارزی حاصل گردیده که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ )به مبلغ ۱۱,۶۰۸ هزار یورو( ، بالغ بر ۷۳۹۲ هزاریورو افزایش داشته است.
وی افزود در سال گذشته ۷۷ پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی، افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله ، کمک به کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی ، کاهش زمان توقفات و هزینه های تعمیرات ، بومی سازی و ساخت داخل انجام یافته که اثرات مثبتی داشته است.
مدیر عامل چادرملو افزود: طی همین مدت تفاهم نامه هائی با مراکز علمی و آزمایشگاهی شامل دانشگاه های یزد، اردکان ، میبد و پیام نور یزد با هدف پیوند زدن و ارتباط مستقیم تجربیات نخبگان صنعتی با ظرفیت های علمی و نخبگان دانشگاهی منعقد گردیده است، و علاوه بر تفاهم نامه های مزبور ، در سال ۱۳۹۹ تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو ، دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه اردکان منعقد و مرکز نوآوری ، تحقیق و توسعه چادرملو د ربرج فناوری و نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تأسیس گردید .
وی تشکیل دوره های آموزشی برای ۲۷۱۰ نفر به میزان ۲۸ هزارو ۶۱۵ نفر ساعت با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و برگزاری دوره های کارآموزی دانشجویان دانشگاههای کشور ، در گرایشـهای معدن ، استـخراج ،فـرآوری ، مهندسی صنایع و شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالوژی در مجتمع های معدنی و صنعتی را از جمله برنامه های آموزشی شرکت عنوان کرد .
در سال ۱۳۹۹ ، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴ هزار میلیاردریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال ثبت و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال انجام و گزارش توجیهی آن تهیه و بمنظور بررسی و اظهارنظر و تأئید جهت بازرس قانونی شرکت ارسال گردیده است.
مدیر عامل چادرملو مجموع تولیدات سال ۹۹ شرکت را ۱۱میلیون و ۴۶۸ هزار تنکنسانتره سنگ آهـن ،۳۳۹ هزارتن انواع سنگ آهن دانه بندی ، ۳میلیون و ۷۳۱ هزار تن گندله ، ۱ میلیون و ۶۰۳ هزار تن آهن اسفنجی و ۱ میلیون و ۲۶ هزار تن شمش فولادی اعلام کرد و گفت : این میزان تولید منجر به درآمد زایی بالغ بر ۲۸۱ هزارو ۵۱۴ میلیارد ریالی شرکت گردیده که نسبت به سال ۱۳۹۸ از ۱۶۸ در رشد برخوردار بوده است .
مهندس تقی زاده با اشاره به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۴ هزار میلیاردریال به مبلغ ۵۵,۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ و برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مهمترین طرح های د ردست اقدام شرکت را تداوم طرح اکتشافات عمومی و تفصیلی، تجهیز و بهره برداری از پهنۀ معدنی آنومالی D19 که تا پایان سال ۱۳۹۹ مقدار ۱۰۸۴۳ مترحفاری آن انجام شده است – طرحِ تکمیل احداثِ کارخانه گندله سازی شماره ۲ به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال – طرح احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم شماره ۲ با ظرفیت تولید سالیانه ۲,۲ میلیون تن آهن اسفنجی – مشارکت در شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد جهت اجرای طرح احداث کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت تولید سالیانه ۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، با مشارکت شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان – طرح احداث زیرساخت های حمل و نقل ریلی با مشارکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید -طرح احداث کارخانه تجهیزات معدنی و صنعتی در قالب تفاهم نامه با شرکت ماشین سازی اراک – مشارکت در شرکت فولاد سترک پارس شرقی در منطقه آزاد چابهار جهت تولید ۱۰ میلیون تن فولاد با ۳۱ درصد سهم – مشارکت در ایجاد شرکت جدید اکتشاف با عنوان توسعه معادن و اکتشافات فلزیابان کویر با گروه مدیریت سرمایه گذاری امید – مشارکت در تأسیس شرکت تأمین آب صنایع و معادن به میزان ۱۵ درصد سهام با هدف آغاز عملیات اجرای طرح خط دوم انتقال آب خلیج فارس به کرمان- خراسان جنوبی و رضوی – طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات با مشارکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید – اجرای طرح های اکتشافی و استخراج در معادن جدید ، به منظور مشارکت در پروژه های اکتشاف و استخراج معادن جدید در منطقه و خارج از منطقه با هدف دسترسی به منابع معدنی پایدار – مشارکت ۳۰ درصدی در اجرای طرح احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم (تولید آهن اسفنجی) به ظرفیت ۱،۲ میلیون تن- تأسیس شرکت جدید در منطقه اردکان یزد به منظور اجرای طرح احداث کارخانه نورد به ظرفیت ۱میلیون تن ورق گرم – تأسیس شرکت جدید در استان خراسان رضوی به منظور اجرای طرح احداث کارخانه نورد به ظرفیت ۱ میلیون تن ورق گرم – طرح احداث ۲ نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شهرستان بهاباد و شهرستان اردکان به ظرفیت کل ۲۰ مگاوات – طرحِ احداثِ کارخانه فروآلیاژها به ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال شامل : کارخانه فروسیلیکو منگنز به ظرفیت تولید ۲۰ هزار تن، کارخانه فرومنگنز پرکربن به ظرفیت تولید ۱۵هزار تن و کارخانه فروسیلیسیم به ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن- طرح احداث کارخانه آجر نسوز با ظرفیت تولید سالیانه ۵۰,۰۰۰ تن انواع آجر و اجرام نسوز-طرح احداث کارخانه سرباره در مجتمع صنعتی به ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال- احداث کارخانه باطله در مجتمع معدنی به ظرفیت ۱۰۰ هزارتن درسال- تأسیس شرکت ارزش آفرینان گروه چادرملو با سهامداری کلیه پرسنل فعال در مجموعه چادرملو – تأسیس شرکت جدید به منظور تولید ۲۰۰ هزار عدد فیلترهای تصفیه کننده آب شیرین کن( ممبران) در سال واجراء و تکمیل عملیات باقیمانده طرح احداث کارخانه فولادشرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه به ظرفیت تولید سالیانه ۶۰۰ هزار تن شمش فولاد- مشارکت در اجرای طرح تولید الکترود گرافیتی با ظرفیت ۳۰ هزارتن در سال – مشارکت در بهره برداری از معادن سنگ آهن استرالیا و احداث کارخانه های تولید کنسانتره به میزان ۵/۱۲ میلیون تن – مشارکت در شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود جهت اجرای طرح کارخانه تولید کاغذ سنگی Stone paper به ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ هزار تن عنوان کرد.
